新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-012
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新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项需要提交股东大会审议
●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司
日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖
生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆
澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）委托加工乳制品及销售生鲜乳，
同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，该等事项构成关联交易。具体如
下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
随着公司业务发展，根据公司排产计划，部分小品项产品加工能力受限，而
兵团乳业下属澳利亚乳业所拥有的乳制品加工生产线，与公司产品相匹配，具备
接受委托加工的能力；同时在产品销售淡季公司牧场生鲜乳存在少量富余，预计
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对其进行销售。经协商一致，公司拟与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向
其委托加工乳制品，预计交易金额为 1,100 万元；向其销售生鲜乳，预计交易金
额为 300 万元。同时公司预计与其他关联方发生小额零星交易，预计交易金额为
（二）日常关联交易履行的审议程序
议，通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行情况及
常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司
及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。
七次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2022年度日常关联
交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》。公司独立董事对关联交
易事项进行了事前确认，并发表独立意见认为：公司关联交易决策程序符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司
生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。我们
同意将该事项提交公司股东大会审议。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况
计 973.17 万元，未超过 2022 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：
单位：万元
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预计金额与实际
关联交易 2022 年 2022 年
内容 关联人 发生金额差异较
类别 预计金额 实际发生金额
大的原因
接受关联 委托加工乳 公司根据生产情
方劳务 制品 新疆澳利亚乳业 况委托加工
有限公司 根据对方生产经
销售商品 销售生鲜乳 400 145.78
营需要进行销售
其他 500.00 118.50 /
合计 2,000.00 973.17 /
注：上表数据未经审计，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂
使用。
（四）2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情
况，公司对2023年度的日常关联交易进行预计如下：
单位：万元
本年年初至今 本次预计金额
占同类 占同类
关联交易 关联交易 本次预 与关联人累计 上年实际 与上年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 具体内容 计金额 已发生的交易 发生金额 生金额差异较
例（%） 例（%）
金额 大的原因
根据公司生产
接受关联 委托加工乳
方劳务 制品 新疆澳利
预计
亚乳业有
根据对方生产
限公司
销售商品 销售生鲜乳 300 5.00 0 145.78 2.32 经营需要进行
预计
其他 500 / 13.43 118.50 / /
合计 1,900 / 88.39 973.17 / /
注：上表数据未经审计，具体关联交易金额在关联交易总额不突破的前提下调剂
使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆天润乳业股份有限公司
公司名称：新疆澳利亚乳业有限公司
法定代表人：王登峰
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：2,500万元
住所：新疆胡杨河市天北经济技术开发区天北大道10号
经营范围：鲜奶的收购、销售；食品的生产、销售；且以上项目网上经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，澳利亚乳业总资产3,613.78万元，净资产-7,872.68万元；
兵团乳业持有其100%的股权。
（二）与上市公司的关联关系
兵团乳业为公司第二大股东，截至目前持有公司5.75%的股份，澳利亚乳业
为兵团乳业之全资子公司，则按照《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三
节6.3.3条第二款相关规定，构成关联法人。在股东大会审议本次关联交易事项时，
兵团乳业将回避表决。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，澳利亚乳业能按约定履行相关承诺，未出现违约情
形。关联方目前依法存续且生产经营正常，具备较强的履约能力，不会给公司生
产经营带来风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
年度日常关联交易总额为1,400万元。在进行交易时，另行签署具体合同。
预计交易金额300万元。
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工费4,000元/吨（含税价）；装卸费15.5元/吨（含税价）；生鲜乳销售基准价格为双
方届时具体协议约定价格。若加工费及生鲜乳价格需进行调整，由双方友好协商
确定。
（生乳）的标准，奶粉须符合GB19644-2010（乳粉）的标准。
增值税发票10日内汇出加工费；销售生鲜乳业务，澳利亚每月15-20日按照实际发
生量支付货款，公司每月在账目核对后开具发票进行结算。
上述协议有效期限自2023年1月1日至公司2023年年度股东大会召开之日止。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，有利于保障
公司 2023 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成
果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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